Til stede:
Gunnar Hartvigsen, UiT (Leder)
John Markus Bjørndalen, UiT
Arne Maus, UiO
Torleiv Kløve, UiB
Poul Heegaard, NTNU
Kjell Bratbergsengen, NTNU
Chunming Rong, UiT
Frode Eika Sandnes, HiO
Lasse Berntzen, HiVe
Arne Løkketangen, HiMolde
Torbjørn Strøm, HiBu
Christian F. Heide, HiØ
Geir Borkvik, HiNesn
Erik Hjelmås, HiG (Referent)
Medlemmene i NIK-styret forlot møtet etter sak 7.
Sak 1: Konstitusjon
Ordstyrer: Gunnar Hartvigsen
Referent: Erik Hjelmås
Sak 2 Referater og orienteringer
Referat fra årsmøtet 29.11.2004. Orientering om arbeidsutvalgsmøtet 11.8.2005.
Sak 3 Konsolidering av informatikkutdanningen i Norge
Vedtak:
"Fagrådet ber
1. Leder/sekretariatet om å fremskaffe tallmateriale vedrørende utdanningskapasitet og opptakstall. Tallmaterialet sendes fagrådets medlemmer.
2. Basert på drøfting i arbeidsutvalget, samt eventuelle innspill fra medlemmene, igangsettes eventuelle tiltak."
Sak 4 Konsekvenser for informatikkfaget som følge av nye krav til forkunnskaper i matematikk
Saken drøftet.
Sak 5 Revisjon av publikasjonskanal-listene
Vedtak:
"Fagrådet ber om at leder/sekretariat administrerer prosessen rundt vedlikehold av publikasjonslistene."
Sak 6 Fagrådets rolle og aktivitet
Vedtak:
"Fagrådet ber den institusjonen som til enhver tid har ledervervet i fagrådet om å sette av administrative ressurser tilsvarende 20% stilling til drift av fagrådets sekretariat."
Sak 7 Opprettelse av nettbasert vitenskapelig tidskrift for informatikk og informasjonsvitenskap
Vedtak:
"Fagrådet mener at tiden ikke er moden til opprettelsen av et nettbasert vitenskapelig tidsskrift for informatikk og informasjonsvitenskap."
Sak 8 Statusrapport fra fagmiljøene
Muntlig fremleggelse av status.
Sak 9 Valg av leder og AU
Vedtak:
Sittende leder (Gunnar Hartvigsen), nestleder (Jan Høiberg) og AU (Torbjørn Strøm, Kjell Bratbergsengen, Arne Maus og Torleiv Kløve) fortsetter ett år til.